Домашний Очаг » Наше » В Москве задержали аферистов, заработавших 37 млн рублей на обналичке

В Москве задержали аферистов, заработавших 37 млн рублей на обналичке

Столичные полицейские задержали четырех человек, которые «заработали» 37 млн рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые проводили незаконные банковские операции через счета фиктивных подконтрольных организаций.

«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей», — сообщила Волк.

В ходеобысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По данному делу задержаны мужчина и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о

Автор: banki.mirtesen.ru

Контакты:
Адрес: Замоскворецкая, 1165214 Москва,
Телефон:+7 495-297-311-23, Электронная почта: contact@ahier.ru новости моды
  • В Москве задержали аферистов, заработавших 37 млн рублей на обналичке

Поделиться

Статистика

9 просмотров
0 комментариев

Оценить

0
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ГОТОВИМ ВКУСНО
Удачные интерьеры
РЕКОМЕНДУЕМ
Перейти ВВЕРХ