Домашний Очаг » Наше » В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Полицейские задержали в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую трансакциювзималась комиссия в размере не менее 5%. Доход от противоправной деятельности превысил 60 миллионов рублей», — пояснила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели более 20 обысков вмосковском регионе, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, финансовые документы и электронные носители информации.

Предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и отправлены под домашний арест. Расследование дела продолжается, заключили в ведомстве.

Контакты:
Адрес: Замоскворецкая, 1165214 Москва,
Телефон:+7 495-297-311-23, Электронная почта: contact@ahier.ru новости моды
  • В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Поделиться

Статистика

11 просмотров
0 комментариев

Оценить

0
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ГОТОВИМ ВКУСНО
Удачные интерьеры
РЕКОМЕНДУЕМ
Перейти ВВЕРХ