» » Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания на сообщников

Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания на сообщников


Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Молдиндконбанка Елена Платон, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более 1 млрд долларов, сообщает «Коммерсант». Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, ее адвокатам не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Молдиндконбанка Елены Платон на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца. По данным издания, фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе.

Новость

По версии следствия, участники ОПС, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документоворганизовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском Земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Молдиндконбанке под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Молдиндконбанк по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд рублей. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев.

По данным издания, свою вину в инкриминируемых деяниях Елена Платон полностью признала. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников ОПС. Возможно, благодаря этим данным недавно был арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, также признавшийся в участии в выводе средств из России. Информации о заключении Платон досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором пока

Автор: banki.mirtesen.ru

Контакты:
Адрес: Замоскворецкая, 1165214 Москва,
Телефон:+7 495-297-311-23, Электронная почта: contact@ahier.ru новости моды
  • Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания на сообщников

Поделиться

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Статистика

0 просмотров
0 комментариев
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ГОТОВИМ ВКУСНО
Удачные интерьеры
РЕКОМЕНДУЕМ
Перейти ВВЕРХ